（原标题：孤独董事候选东谈主声明与承诺（吴声））

三只松鼠股份有限公司孤独董事候选东谈主声明与承诺声明东谈主吴声看成三只松鼠股份有限公司第四届董事会孤独董事候选东谈主，已充分了解并愉快由提名东谈主三只松鼠股份有限公司董事会提名为三只松鼠股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会孤独董事候选东谈主。现公开声明和保证，本东谈主与该公司之间不存在职何影响本东谈主孤独性的关系，且适当干系法律、行政律例、部门规章、规范性文献和深圳证券交易所业务司法对孤独董事候选东谈主任职资历及孤独性的要求，具体声明并承诺如下事项：

一、本东谈主仍是通过三只松鼠股份有限公司第三届董事会提名委员会大要孤独董事特意会议资历审查，提名东谈主与本东谈主不存在横暴关系大要其他可能影响孤独履职情形的密切关系。?是 □否

二、本东谈主不存在《中华东谈主民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。?是 □否

三、本东谈主适当中国证监会《上市公司孤独董事解决宗旨》和深圳证券交易所业务司法规定的孤独董事任职资历和条目。?是 □否

四、本东谈主适当该公司规定规定的孤独董事任职条目。?是 □否

五、本东谈主仍是干预培训并赢得证券交易所认同的干系培训讲明材料（如有）。?是 □否

六、本东谈主担任孤独董事不会违背《中华东谈主民共和国公事员法》的干系规定。?是 □否

七、本东谈主担任孤独董事不会违背中共中央纪委《对于规范中管干部辞去公职大要退（离）休后担任上市公司、基金解决公司孤独董事、孤独监事的见知》的干系规定。?是 □否

八、本东谈主担任孤独董事不会违背中共中央组织部《对于进一步规范党政指点干部在企业兼职（任职）问题的见解》的干系规定。?是 □否

九、本东谈主担任孤独董事不会违背中共中央纪委、栽植部、监察部《对于加强高等学校反腐倡廉征战的见解》的干系规定。?是 □否

十、本东谈主担任孤独董事不会违背中国东谈主民银行《股份制买卖银行孤独董事和外部监事轨制指引》的干系规定。?是 □否

十一、本东谈主担任孤独董事不会违背中国证监会《证券基金谈判机构董事、监事、高档解决东谈主员及从业东谈主员监督解决宗旨》的干系规定。?是 □否

十二、本东谈主担任孤独董事不会违背《银行业金融机构董事（理事）和高档解决东谈主员任职资历解决宗旨》的干系规定。?是 □否

十三、本东谈主担任孤独董事不会违背《保障公司董事、监事和高档解决东谈主员任职资历解决规定》《保障机构孤独董事解决宗旨》的干系规定。?是 □否

十四、本东谈主担任孤独董事不会违背其他法律、行政律例、部门规章、规范性文献和深圳证券交易所业务司法等对于孤独董事任职资历的干系规定。?是 □否

十五、本东谈主具备上市公司运作干系的基本学问，熟练干系法律、行政律例、部门规章、规范性文献及深圳证券交易所业务司法，具有五年以上法律、经济、解决、管帐、财务大要其他彭胀孤独董事职责所必需的使命教悔。?是 □否

十六、以管帐专科东谈主士被提名的，候选东谈主至少具备注册管帐师资历，或具有管帐、审计大要财务解决专科的高档职称、副栽植或以上职称、博士学位，或具有经济解决方面高档职称且在管帐、审计大要财务解决等专科岗亭有五年以上全员使命教悔。□是 □否 ?不适用

十七、本东谈主及本东谈主嫡派支属、主要社会关系均不在该公司偏激从属企业任职。?是 □否

十八、本东谈主及本东谈主嫡派支属不是成功或盘曲抓有该公司已刊行股份 1%以上的鼓动，也不是该上市公司前十名鼓动中当然东谈主鼓动。?是 □否

十九、本东谈主及本东谈主嫡派支属不在成功或盘曲抓有该公司已刊行股份 5%以上的鼓动任职，也不在该上市公司前五名鼓动任职。?是 □否

二十、本东谈主及本东谈主嫡派支属不在该公司控股鼓动、骨子畛域东谈主的从属企业任职。?是 □否

二十一、本东谈主不是为该公司偏激控股鼓动、骨子畛域东谈主大要其各自的从属企业提供财务、法律、扣问、保荐等干事的东谈主员，包括但不限于提供干事的中介机构的阵势组整体东谈主员、各级复核东谈主员、在答复上署名的东谈主员、合鼓动谈主、董事、高档解决东谈主员及主要防备东谈主。?是 □否

二十二、本东谈主与上市公司偏激控股鼓动、骨子畛域东谈主大要其各自的从属企业不存在要紧业务交往，也不在有要紧业务交往的单元偏激控股鼓动、骨子畛域东谈主任职。?是 □否

二十三、本东谈主在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。?是 □否

二十四、本东谈主不是被中国证监会选拔不得担任上市公司董事、监事、高档解决东谈主员证券市集禁入设施，且期限尚未届满的东谈主员。?是 □否

二十五、本东谈主不是被证券交易场地公开认定不适当担任上市公司董事、监事和高档解决东谈主员，且期限尚未届满的东谈主员。?是 □否

二十六、本东谈主不是最近三十六个月内因证券期货积恶，受到司法机关刑事处罚大要中国证监会行政处罚的东谈主员。?是 □否

二十七、本东谈主不是因涉嫌证券期货监犯积恶，被中国证监会立案访谒大要被司法机关立案考查，尚未有明确论断见解的东谈主员。?是 □否

二十八、本东谈主最近三十六月未受到证券交易所公开驳斥大要三次以上通报月旦。?是 □否

二十九、本东谈主不存在要紧失信等不良记录。?是 □否

三十、本东谈主不是过往任职孤独董事本事因聚合两次未能躬行出席也不委用其他董事出席董事会会议被董事会提请鼓动大会给予撤换，未满十二个月的东谈主员。?是 □否

三十一、包括该公司在内，本东谈主担任孤独董事的境内上市公司数目不杰出三家。?是 □否

三十二、本东谈主在该公司聚合担任孤独董事未杰出六年。?是 □否

候选东谈主提神承诺：

一、本东谈主全齐澄澈孤独董事的职责，保证上述声明及提供的干系材料确切、准确、完好，莫得失实纪录、误导性敷陈或要紧遗漏；不然，本东谈主快意承担由此引起的法律背负和接收深圳证券交易所的自律监管设施或治安刑事背负。

二、本东谈主在担任该公司孤独董事本事，将严格服从中国证监会和深圳证券交易所的干系规定，确保有填塞的时候和元气心灵竭力守法地彭胀职责，作出孤独判断，不受该公司主要鼓动、骨子畛域东谈主或其他与公司存在横暴关系的单元或个东谈主的影响。

三、本东谈主担任该公司孤独董事本事，如出现不适当孤独董事任职资历情形的，本东谈主将实时向公司董事会答复独立即辞去该公司孤独董事职务。

四、本东谈主授权该公司董事会书记将本声明的内容偏激他磋议本东谈主的信息通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会书记的上述行为视同为本东谈主行为，由本东谈主承担相应的法律背负。

五、如任职本事因本东谈主下野导致孤独董事比例不适当干系规定或欠缺管帐专科东谈主士的，本东谈主将抓续彭胀职责，不以下野为由终结履职。

候选东谈主（签署）：吴声2024年 11月 29日